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20 de Septiembre, Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Artajona, Carretera de Mendigorría Km. 7,5(Navarra), en primera convocatoria el día 20 de septiembre del año en curso, a las 12 horas, o si fuera preciso,el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2015
  3. Propuesta y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio.
  4. Cese a petición propia de la miembro del Consejo de Administración Doña Victoria Mascaray Ochoa, ynombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
  5. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Artajona, 21 de julio de 2016.— La Secretaria del Consejo de Administración Victoria Mascaray Ochoa

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