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26 de abril, Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Artajona, Carretera de Mendigorría Km. 7,5(Navarra), en primera convocatoria el día 26de abril del año en curso, a las 13horas, o si fuera preciso,el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora en segunda convocatoria

Orden del día

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2017
  3. Propuesta y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio.
  4. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
  5. Nombramiento, o prórroga de auditores de cuentas para la Sociedad.
  6. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Artajona, 19 de marzo de 2018.— El Secretario del Consejo de Administración Jesús Manuel Jaurrieta Iriarte

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